西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2013年第五次会议决议公告

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证券代码:600817 股票决定:圣宏生 编号:临2013-042

西安宏盛科学技术开发公司

董事会第五次相识胜利公报一

董事会及每独特的董事担保获得:、给错误的劝告性颁奖仪式或专攻女人,而且满意的的忠诚、正确和完整性由独特的和协同承当归咎于。。

西安宏盛科学技术开发公司(以下缩写词"公司")第七届董事会2013年第五次相识于2013年6月5日以现场方法集合, 这次相识的传单应经过Telephon传单占有董事。。九名董事会会员,现实董事会会员9人。相识的集合和集合契合本规定的规定。。

相识已付诸表决经过。,一致经过:

一、仔细考虑经过《四处走动的运用立信会计参谋公司(特别普通包起来)为2013年度财务及胸怀把持审计机构的打手势》。

赞同运用立信会计参谋公司(特别普通包起来)为公司2013年度财务及胸怀把持审计机构。详细审计费由公司应付层根本原则审计负担与立信会计参谋公司(特别普通包起来)符合后决议。

该打手势仍需送交配偶大会仔细考虑。。

付诸表决树或花草结果:赞同9票。、反0票、弃权0票。

二、仔细考虑和经过四处走动的精选的董事会的法案

因为第七届董事会任期,根本原则《四处走动的建造孤独董事规定的带领视图》、《公司条例》、公司规定等有关规定,董事会直觉的行动手续费的审察和提议,董事会现直觉的行动燕科小鸟·廷廷女人。、邓颖女人、滕中老师、黄飞老师、程丽女人、萧蔷王老师是该公司八分音符届董事会的申请求职者。;直觉的行动uedbet体育老师、石平女人、雷秀胡安女人是奇纳八分音符届董事会孤独董事申请求职者。。公司八分音符届董事会有9名董事结合,进入,有三名孤独董事。。董事任期自被正式获得之日起计算。,任期三年。

孤独董事uedbet体育老师、李萍女人、雷秀胡安女人对该法案宣布了孤独视图。:

根本原则《四处走动的建造孤独董事规定的带领视图》、股票上市的公司管理正好、公司规定和使迷惑规定的有关规定,作为公司的孤独董事,四处走动的精选的董事会的打手势,举起以下孤独视图:

1、八分音符届董事会申请求职者直觉的行动、审计和付诸表决顺序契合公司规定的规定,合法、无效;

2、八分音符届董事会申请求职者的反复灌输装置、任务亲身参与和多元性社会任务,据信,公司董事申请求职者具有;供职资历不存在《公司条例》第147条规定的条款及被奇纳证监会决议为义卖市场禁入者的条款,注意公司条例、公司规定等有关规定;

3、赞同Martin Tingting女人的视图、邓颖女人、滕中老师、黄飞老师、程丽女人、萧蔷王老师是该公司八分音符届董事会的申请求职者。,赞同uedbet体育老师、石平女人、雷秀胡安女人是奇纳八分音符届董事会孤独董事申请求职者。。

该打手势仍需送交配偶大会仔细考虑。。

付诸表决树或花草结果:赞同9票。、反0票、弃权0票。

三、仔细考虑经过《四处走动的集合公司年度配偶大会的打手势》

公司2013年6月26日星期三午前9点:30 现场开票集合公司2012 年度配偶大会,会继续多时。,相识使坐落在:西安市长安区以南5千米的长宁宫休闲居住别墅的人。相识将仔细考虑以下提议:

(1) 董事会2012年度公报

(2) 2012年度财务会计参谋报表

(3) 2012年度利润分配课题

(4) 2012年度公报及总结

(5) 中西部及东部各州的县议会2012年度公报

(6) 《四处走动的运用立信会计参谋公司(特别普通包起来)为2013年度财务及胸怀把持审计机构的打手势》

(7) 四处走动的精选的董事会的打手势

(8) 四处走动的精选的中西部及东部各州的县议会的打手势

除仔细考虑是你这么说的嘛!打手势外,孤独董事将于2012年11月15日送交其职责或任务演讲。。

付诸表决树或花草结果:赞同9票。、反0票、弃权0票。

以此方式传单。

西安宏盛科学技术开发董事会

2013年6月5日

八分音符届董事会申请求职者简历

董事申请求职者简历:

马婷婷,女,1985年7做月,本科学历。西安百日红店开展公司历任表演董事。,义不容辞的西安宏盛科学技术开发公司董事长、西安高新技术演示不动产权通用汽车中国公司策士。

马婷婷女人近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

滕忠,男,1968年12做月,研究生的学历,头脑会计参谋师。西安越盛产业开发公司历任财务策士,西安百日红街市开发公司副总策士、西安润基值得买的东西重大利益股份有限性公司财务总监。义不容辞的西安宏盛科学技术开发公司董事、西安润基值得买的东西重大利益股份有限性公司总策士、董事、西安润基置业通用汽车中国公司董事、西安百日红街市开发公司掌管、北京的旧称润基值得买的东西基金应付股份有限性公司董事长、总策士。、上海易汇和通用汽车中国公司表演董事。

滕中老师近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

邓莹,女,1983年2做月,奇纳人民大学工商应付硕士。历任西安市高新技术演示不动产权后期复原物负责人,西安润基值得买的东西重大利益股份有限性公司董事长重要官职头脑、西安泰森产业开发公司总策士,义不容辞的西安宏盛科学技术开发公司董事、总策士、西安泰森产业开发公司表演董事、西安普明实在开发股份有限性公司董事。

邓颖女人近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

黄飞,男,1982年11做月,本科学历,机师。西安市首要的城镇规划工程企业单位历任停止控告副策士。义不容辞的西安宏盛科学技术开发公司董事、西安普明复原物工程股份有限性公司停止控告监督。

黄飞老师近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

程立,女,1968年7做月,两年制专科学校学历。西安越盛产业开发公司历任销售掌管,西安普明逻辑学经商开发公司采选掌管。义不容辞的西安宏盛科学技术开发公司董事、副总策士。

程丽女人近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

萧蔷王,男,1973 年8 做月,本科学历。西安化学工程(结派)股份有限性公司财务,西安高新技术演示不动产权通用汽车中国公司总头脑会计参谋师,西安普明逻辑学经商开发公司。义不容辞的西安宏盛科学技术开发公司财务总监。

萧蔷王老师近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

孤独董事申请求职者简历:

uedbet体育,男,1966年1做月,奇纳政法大学法学有某种文科知识的人,奇纳社会科学院法学硕士。致富市人民法院根据民法的网球场历任抄写员,山东柳琴烟台市中间人人民法院秩序网球场、异国网球场、行政相识副的法官、批判、首席法官、表演长,北京的旧称建元糖衣陷阱实地考察旅行参事,北京的旧称华成糖衣陷阱实地考察旅行参事、参事,北京的旧称荣信糖衣陷阱参事、包起来人,北京的旧称恒奇糖衣陷阱参事、包起来人、副头脑,北京的旧称盈科糖衣陷阱义不容辞的参事、天津广宇开发公司孤独董事、西安宏盛科学技术开发公司孤独董事。

二十多岁的法官、参事任务亲身参与,六年孤独董事亲身参与,熟识民法、生意纠纷案件、股票上市的公司孤独董事任务。

uedbet体育老师近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

雷秀胡安,女,1964年3做月,西北部的政法大学法度机关法学有某种文科知识的人,奇纳社会科学院财政专业退职研究生的。宁夏政治法度学院历任教员应付,宁夏省纪委监察厅国家职员,华夏中关村在线海淀南路贩卖部客户策士,上海中业值得买的东西应付部总策士,北京的旧称华德值得买的东西征询股份有限性公司领队、停止控告写评论,明科矿业金属股份有限性公司副总统。,义不容辞的北京的旧称本天值得买的东西征询股份有限性公司董事长兼董事长、西安宏盛科学技术开发公司孤独董事。

不朽的法度监督与风险把持,具有积年装饰的法度监督实践亲身参与。

雷秀胡安女人近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

师萍,女,1949年7做月,中共党员,指示头脑会计参谋师、记账兴旺的晚期、博士生劝告者、应付学博士,他从1985年11月开端在西北部的大学任务。。义不容辞的西安开元值得买的东西C结派孤独董事。、东升科学技术股份有限性公司孤独董事,陕西省记账会常务理事、陕西省本钱研究会副会长、西安市记账会领队等。。

石平女人近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

西安宏盛科学技术开发公司

孤独董事申请求职者叫牌

我,石平,已满的懂并赞同由直觉的行动人西安宏盛科学技术开发董事会直觉的行动为西安宏盛科学技术开发公司八分音符届董事会孤独董事申请求职者。我裸体叫牌,我有资历肩膀孤独董事。,担保获得不存在什么侵袭本人肩膀西安宏盛科学技术开发公司孤独董事孤独性的相干,详细颁奖仪式列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的懂。,熟识相干法度、行政规章、机关法规及停止标准化排成一行行走,有五年以上所述的法度、秩序、财务、应付或停止大声喊的任务亲身参与来执行,并已根本原则《股票上市的公司高级应付参谋栽培任务正好》及相干规定得到孤独董事资历证书。

二、我的资历契合拥护者法度、行政规章和机关法规的召唤:

(一)公司条例四处走动的董事资历的规定;

(二)国家职员法四处走动的多元性国家职员的规定;

(三)姓纪律手续费、姓组织部四处走动的抛弃应付干部的规定、基金应付公司孤独董事、孤独监事传单;

(四)姓纪律手续费、反复灌输部、监察部《四处走动的增强高等学校反腐倡廉复原物的视图》四处走动的高等院校领导班子会员兼供宣布的规定;

(5)孤独董事应付暂行方式的规定;

(6)停止法度、行政规章和机关规章规定的事件。

三、双面碧昂丝孤独的,不属于拥护者事件:

(一)在股票上市的公司及其关系企业单位供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担1%以上所述或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶说得中肯自然人配偶及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担5%以上所述的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

(四)肩膀股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大利益配偶出价融资。、法度、征询和停止办事参谋,占有停止控告队会员,包罗出价办事的居间的、各级复核参谋、署名演讲的参谋、合作伙伴和首要领导;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益配偶或许其各自的隶属企业单位具有专攻事情往还的单位肩膀董事、监事或高级应付参谋,或事情处置单位的重大利益配偶单位作为、监事或高级应付参谋;

(七)有前六项所列事件的。;

(八)停止上海证券交易碰见的。

四、我缺勤以下不受欢迎的人记载:

(一)曾受过奇纳证监会行政处分的;;

(二)在证券交易裸体不经宣誓而庄严宣布的垃圾称赞拨准的快慢。;

(三)受到证券交易裸体归咎于或许批判的;;

(四)肩膀孤独董事拨准的快慢;,陆续两遍茫然的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的以上所述;

(5)原孤独董事,所宣布的孤独视图与忠诚明显的非。。

五、包罗西安宏盛科学技术开发公司在内,奇纳股票上市的公司多元性孤独董事的人数d;本人在西安宏盛科学技术开发公司陆续供职未超越六年。

本人曾经根本原则上海证券交易《上海证券交易股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务正好》对本人的孤独董事申请求职者供职资历停止检验并肯定契合召唤。

我完整懂孤独董事的职责或任务,担保获得是你这么说的嘛!叫牌的忠诚、完整性和正确,不存在虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,本人完整合理的作出虚伪叫牌可能性引起的结果。上海证券交易可以肯定其资历和孤独性。。

本人接纳:在肩膀西安宏盛科学技术开发公司孤独董事拨准的快慢,注意法度法规、奇纳证券监督应付手续费条例、规定、上海证券交易事情规定的传单和召唤,获得上海证券交易的接管,确保有十足的时期和精神执行职责或任务,孤独断定,不受公司大配偶约束、现实把持人或停止单位或独特的的侵袭。

本人接纳:承担后不契合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事宣布。。

以此方式叫牌。

叫牌人:师 萍

2013年6月5日

西安宏盛科学技术开发公司

孤独董事申请求职者叫牌

本人uedbet体育,已满的懂并赞同由直觉的行动人西安宏盛科学技术开发董事会直觉的行动为西安宏盛科学技术开发公司八分音符届董事会孤独董事申请求职者。我裸体叫牌,我有资历肩膀孤独董事。,担保获得不存在什么侵袭本人肩膀西安宏盛科学技术开发公司孤独董事孤独性的相干,详细颁奖仪式列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的懂。,熟识相干法度、行政规章、机关法规及停止标准化排成一行行走,有五年以上所述的法度、秩序、财务、应付或停止大声喊的任务亲身参与来执行,并已根本原则《股票上市的公司高级应付参谋栽培任务正好》及相干规定得到孤独董事资历证书。

二、我的资历契合拥护者法度、行政规章和机关法规的召唤:

(一)公司条例四处走动的董事资历的规定;

(二)国家职员法四处走动的多元性国家职员的规定;

(三)姓纪律手续费、姓组织部四处走动的抛弃应付干部的规定、基金应付公司孤独董事、孤独监事传单;

(四)姓纪律手续费、反复灌输部、监察部《四处走动的增强高等学校反腐倡廉复原物的视图》四处走动的高等院校领导班子会员兼供宣布的规定;

(5)孤独董事应付暂行方式的规定;

(6)停止法度、行政规章和机关规章规定的事件。

三、双面碧昂丝孤独的,不属于拥护者事件:

(一)在股票上市的公司及其关系企业单位供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担1%以上所述或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶说得中肯自然人配偶及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担5%以上所述的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

(四)肩膀股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大利益配偶出价融资。、法度、征询和停止办事参谋,占有停止控告队会员,包罗出价办事的居间的、各级复核参谋、署名演讲的参谋、合作伙伴和首要领导;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益配偶或许其各自的隶属企业单位具有专攻事情往还的单位肩膀董事、监事或高级应付参谋,或事情处置单位的重大利益配偶单位作为、监事或高级应付参谋;

(七)有前六项所列事件的。;

(八)停止上海证券交易碰见的。

四、我缺勤以下不受欢迎的人记载:

(一)曾受过奇纳证监会行政处分的;;

(二)在证券交易裸体不经宣誓而庄严宣布的垃圾称赞拨准的快慢。;

(三)受到证券交易裸体归咎于或许批判的;;

(四)肩膀孤独董事拨准的快慢;,陆续两遍茫然的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的以上所述;

(5)原孤独董事,所宣布的孤独视图与忠诚明显的非。。

五、包罗西安宏盛科学技术开发公司在内,奇纳股票上市的公司多元性孤独董事的人数d;本人在西安宏盛科学技术开发公司陆续供职未超越六年。

本人曾经根本原则上海证券交易《上海证券交易股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务正好》对本人的孤独董事申请求职者供职资历停止检验并肯定契合召唤。

我完整懂孤独董事的职责或任务,担保获得是你这么说的嘛!叫牌的忠诚、完整性和正确,不存在虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,本人完整合理的作出虚伪叫牌可能性引起的结果。上海证券交易可以肯定其资历和孤独性。。

本人接纳:在肩膀西安宏盛科学技术开发公司孤独董事拨准的快慢,注意法度法规、奇纳证券监督应付手续费条例、规定、上海证券交易事情规定的传单和召唤,获得上海证券交易的接管,确保有十足的时期和精神执行职责或任务,孤独断定,不受公司大配偶约束、现实把持人或停止单位或独特的的侵袭。

本人接纳:承担后不契合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事宣布。。

以此方式叫牌。

叫牌人:uedbet体育

2013年6月5日

西安宏盛科学技术开发公司

孤独董事申请求职者叫牌

本人雷秀胡安,已满的懂并赞同由直觉的行动人西安宏盛科学技术开发董事会直觉的行动为西安宏盛科学技术开发公司八分音符届董事会孤独董事申请求职者。我裸体叫牌,我有资历肩膀孤独董事。,担保获得不存在什么侵袭本人肩膀西安宏盛科学技术开发公司孤独董事孤独性的相干,详细颁奖仪式列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的懂。,熟识相干法度、行政规章、机关法规及停止标准化排成一行行走,有五年以上所述的法度、秩序、财务、应付或停止大声喊的任务亲身参与来执行,并已根本原则《股票上市的公司高级应付参谋栽培任务正好》及相干规定得到孤独董事资历证书。

二、我的资历契合拥护者法度、行政规章和机关法规的召唤:

(一)公司条例四处走动的董事资历的规定;

(二)国家职员法四处走动的多元性国家职员的规定;

(三)姓纪律手续费、姓组织部四处走动的抛弃应付干部的规定、基金应付公司孤独董事、孤独监事传单;

(四)姓纪律手续费、反复灌输部、监察部《四处走动的增强高等学校反腐倡廉复原物的视图》四处走动的高等院校领导班子会员兼供宣布的规定;

(5)孤独董事应付暂行方式的规定;

(6)停止法度、行政规章和机关规章规定的事件。

三、双面碧昂丝孤独的,不属于拥护者事件:

(一)在股票上市的公司及其关系企业单位供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担1%以上所述或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶说得中肯自然人配偶及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担5%以上所述的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

(四)肩膀股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大利益配偶出价融资。、法度、征询和停止办事参谋,占有停止控告队会员,包罗出价办事的居间的、各级复核参谋、署名演讲的参谋、合作伙伴和首要领导;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益配偶或许其各自的隶属企业单位具有专攻事情往还的单位肩膀董事、监事或高级应付参谋,或事情处置单位的重大利益配偶单位作为、监事或高级应付参谋;

(七)有前六项所列事件的。;

(八)停止上海证券交易碰见的。

四、我缺勤以下不受欢迎的人记载:

(一)曾受过奇纳证监会行政处分的;;

(二)在证券交易裸体不经宣誓而庄严宣布的垃圾称赞拨准的快慢。;

(三)受到证券交易裸体归咎于或许批判的;;

(四)肩膀孤独董事拨准的快慢;,陆续两遍茫然的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的以上所述;

(5)原孤独董事,所宣布的孤独视图与忠诚明显的非。。

五、包罗西安宏盛科学技术开发公司在内,奇纳股票上市的公司多元性孤独董事的人数d;本人在西安宏盛科学技术开发公司陆续供职未超越六年。

本人曾经根本原则上海证券交易《上海证券交易股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务正好》对本人的孤独董事申请求职者供职资历停止检验并肯定契合召唤。

我完整懂孤独董事的职责或任务,担保获得是你这么说的嘛!叫牌的忠诚、完整性和正确,不存在虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,本人完整合理的作出虚伪叫牌可能性引起的结果。上海证券交易可以肯定其资历和孤独性。。

本人接纳:在肩膀西安宏盛科学技术开发公司孤独董事拨准的快慢,注意法度法规、奇纳证券监督应付手续费条例、规定、上海证券交易事情规定的传单和召唤,获得上海证券交易的接管,确保有十足的时期和精神执行职责或任务,孤独断定,不受公司大配偶约束、现实把持人或停止单位或独特的的侵袭。

本人接纳:承担后不契合孤独董事资历,我将在SU之日起30天内辞去孤独董事宣布。。

以此方式叫牌。

叫牌人:雷秀胡安

2013年6月5日

西安宏盛科学技术开发公司

孤独董事直觉的行动人叫牌

直觉的行动人西安宏盛科学技术开发董事会,现直觉的行动uedbet体育、雷秀胡安、师萍为西安宏盛科学技术开发公司八分音符届董事会孤独董事申请求职者,满的懂直觉的行动人的专门知识、反复灌输装置、任务经历、兼供名列前茅等。。被直觉的行动人已封面赞同充当西安宏盛科学技术开发公司八分音符届董事会孤独董事申请求职者(查看该孤独董事申请求职者叫牌)。被直觉的行动人以为,被直觉的行动人有资历肩膀孤独董事。,与西安宏盛科学技术开发公司当中不存在什么侵袭其孤独性的相干,详细颁奖仪式列举如下:

一、被直觉的行动人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识相干法度、行政规章、法规及停止标准化排成一行行走,有五年以上所述的法度、秩序、财务、应付或停止大声喊的任务亲身参与来执行,并已根本原则《股票上市的公司高级应付参谋栽培任务正好》及相干规定得到孤独董事资历证书。

二、被直觉的行动人的资历契合拥护者法度、行政规章和机关法规的召唤:

(一)公司条例四处走动的董事资历的规定;

(二)国家职员法四处走动的多元性国家职员的规定;

(三)姓纪律手续费、姓组织部四处走动的抛弃应付干部的规定、基金应付公司孤独董事、孤独监事传单;

(四)姓纪律手续费、反复灌输部、监察部《四处走动的增强高等学校反腐倡廉复原物的视图》四处走动的高等院校领导班子会员兼供宣布的规定;

(5)孤独董事应付暂行方式的规定;

(6)停止法度、行政规章和机关规章规定的事件。

三、直觉的行动人的孤独性,不属于拥护者事件:

(一)在股票上市的公司及其关系企业单位供职的参谋;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担1%以上所述或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶说得中肯自然人配偶及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的考虑股票上市的公司已发行共同承担5%以上所述的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职的参谋及其直系亲属;

(四)肩膀股票上市的公司现实把持人的参谋及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大利益配偶出价融资。、法度、征询和停止办事参谋,占有停止控告队会员,包罗出价办事的居间的、各级复核参谋、署名演讲的参谋、合作伙伴和首要领导;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益配偶或许其各自的隶属企业单位具有专攻事情往还的单位肩膀董事、监事或高级应付参谋,或事情处置单位的重大利益配偶单位作为、监事或高级应付参谋;

(七)有前六项所列事件的。;

(八)停止上海证券交易碰见的。

四、孤独董事申请求职者无拥护者不受欢迎的人记载:

(一)曾受过奇纳证监会行政处分的;;

(二)在证券交易裸体不经宣誓而庄严宣布的垃圾称赞拨准的快慢。;

(三)受到证券交易裸体归咎于或许批判的;;

(四)肩膀孤独董事拨准的快慢;,陆续两遍茫然的董事会相识,或许未亲自列席董事会相识的次数占当年董事会相识次数第三的以上所述;

(5)原孤独董事,所宣布的孤独视图与忠诚明显的非。。

五、包罗西安宏盛科学技术开发公司在内,被直觉的行动为孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司d,被直觉的行动人在西安宏盛科学技术开发公司陆续供职未超越六年。

本直觉的行动人担保获得是你这么说的嘛!叫牌的忠诚、完整性和正确,不存在虚伪颁奖仪式或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,该被直觉的行动人完整默认做出虚伪颁奖仪式的可能性结果。。

以此方式叫牌。

直觉的行动人:西安宏盛科学技术开发董事会

2013 6月5日2013

证券代码:600817 股票决定:圣宏生 编号:临2013-043

西安宏盛科学技术开发公司

中西部及东部各州的县议会第三次相识胜利公报

董事会及每独特的董事担保获得:、给错误的劝告性颁奖仪式或专攻女人,而且满意的的忠诚、正确和完整性由独特的和协同承当归咎于。。

西安宏盛科学技术开发公司第七届中西部及东部各州的县议会2013年第三次相识于2013年6月5日以现场付诸表决方法集合。三名监事开票,三名现实开票的监事。相识的集合和集合契合本规定的规定。。

相识已付诸表决经过。,一致经过:

四处走动的精选的中西部及东部各州的县议会的打手势

因为第七届supe董事会任期满期,根本原则公司条例、公司规定等有关规定,八分音符届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,任期三年,进入第一是职员代表的掌管。公司中西部及东部各州的县议会决议直觉的行动李昌老师。、刘英女人是八分音符届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。八分音符届中西部及东部各州的县议会职工代表监事待公司职工代表大会精选的发生后与配偶大会精选的发生的两名监事结合公司八分音符届中西部及东部各州的县议会。监事任期自2012年度配偶大会精选的经过之日起计算,任期三年。

该打手势仍需送交配偶大会仔细考虑。。

付诸表决树或花草结果:赞同3票。、反0票、弃权0票。

以此方式传单。

西安宏盛科学技术开发公司中西部及东部各州的县议会

2013年6月5日

八分音符届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历

李昌法,男,1965年3做月,本科学历。义不容辞的西安百日红网状物物总监。。

李昌法老师近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

刘英,女,1986年4做月,本科学历。西安天朗置业股份有限性公司历任表演董事,义不容辞的西安百日红大义卖市场表演董事。

刘英女人近三年未受过奇纳证监会及停止有关机关的处分和上海证券交易惩戒,眼前缺勤考虑公司共同承担。

证券代码:600817 股票决定:圣宏生 编号:临2013-044

西安宏盛科学技术开发公司

四处走动的集合公司2012年度配偶大会的传单

董事会及每独特的董事担保获得:、给错误的劝告性颁奖仪式或专攻女人,而且满意的的忠诚、正确和完整性由独特的和协同承当归咎于。。

重要满意的提示符:

相识集合时期:2013年6月26日星期三午前9点:30

死去日期:2013年6月17日周一

相识相识使坐落在:西安市长安区以南5千米的长宁宫休闲居住别墅的人

相识集合方法:运用现场开票

其中的哪一个出价网上开票:否

一、相识集合的根本条款

1、相识集合人:董事会。

2、相识时期:2013年6月26日星期三午前9点:30。

3、死去日期:2013年6月17日周一。

4、相识相识使坐落在:西安市长安区以南5千米的长宁宫休闲居住别墅的人。

5、相识集合方法:这次相识采取现场开票付诸表决方法。。

二、相识仔细考虑的事项

1、 董事会2012年度公报

2、 2012年度财务会计参谋报表

3、 2012年度利润分配课题

4、 2012年度公报及总结

5、 中西部及东部各州的县议会2012年度公报

6、 《四处走动的运用立信会计参谋公司(特别普通包起来)为2013年度财务及胸怀把持审计机构的打手势》

7、 四处走动的精选的董事会的打手势

8、 四处走动的精选的中西部及东部各州的县议会的打手势

除仔细考虑是你这么说的嘛!打手势外,孤独董事将于2012年11月15日送交其职责或任务演讲。。

三、相识有关系的:

1、短暂拜访2013年6月17日,15:00时,公司每独特的配偶在奇纳证券共同承担股份有限性公司公司死去指示。。因故不克不及列席相识的配偶,代劳人可被表明列席并开票(附付托拨款证)。每独特的配偶均有权列席配偶大会。,也可以付托代劳人参与相识和付诸表决。,该配偶代劳人不用是公司的配偶。

2、公司董事、监事和高级应付参谋。

3、本公司来访的参事及停止参谋。

四、相识死去方式

1、死去手续:

(一)契合是你这么说的嘛!使习惯于的法人股配偶可以:

理人列席。法定代劳人列席,考虑身份证、法定代劳人资历证书、配偶认为卡死去顺序;法定代劳人付托代劳人列席相识,配偶认为卡、法人代表付托拨款证及身份证。

(2)契合是你这么说的嘛!使习惯于的独特的配偶配偶认为卡、身份证死去手续,付托

代劳人考虑身份证、付托拨款证、客户配偶认为卡死去顺序。

微小的配偶可以经过字母或肖像画法停止死去。。

2、死去时期:2013年6月18日午前9点:00-11:00,后部1:00-3:00,未按是你这么说的嘛!时期死去的配偶,出价无效排成一行行走,仍有权参与配偶会。

3、死去使坐落在:西安市曲江新区雁南五路商通通道曲江总体担保的办事中心306室

4、开票代劳付托书该当在这次相识集合前二十四小时前服务或邮寄至董事会写字台重要官职。付托书由付托人相信另一边署名的,相信署名的相信书或停止相信排成一行行走,付托书将寄至O董事会写字台重要官职。。

五、停止事项:

1、列席相识的配偶应单独薪水住宿费和,这次相识不贺礼提出。,会继续多时。。

2、配偶会使接触:谢斌 易惠刚

联系电话:029-88661759 肖像画法:029-88661759

以此方式传单。

西安宏盛科学技术开发董事会

2013年6月5日

附件:

付托拨款证

以此方式付托 (老师/女人)代表本人(或本单位)列席西安宏盛科学技术开发公司2012年度配偶大会,代表本人(或单位)行使付诸决议。

付托人的姓名或决定 署名):

客户ID号(营业执照号):

付托人共同承担数:

客户配偶认为:

代理人署名:

代理人ID号:

付托政权:

付托日期: 年 月 日

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